Обязанности: · Валютный контроль операций клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц; · Постановка на учет контрактов, договоров займа, формирование и ведение досье, ведомости банковского контроля; · Осуществление проверок представленных документов и информации на предмет соответствия требованиям норм валютного законодательства РФ; · Выявление нарушений клиентами норм валютного законодательства РФ; · Подготовка данных для формирования отчетов по форме 0409401, 0409402, 0409405, 0409407, 0409410, 0409664, обмен информацией с ФТС России; · Подготовка ответов на запросы ФНС России, ФТС России; · Консультирование клиентов по вопросам осуществления валютных операций; · Исполнения требований ПОД/ФТ в части валютных операций клиентов. Требования: · Высшее образование; · Знание законодательства РФ: Указы Президента РФ, 173-ФЗ, 181-И, 111-И, 4498-У, 4927-У, 4512-У, 115-ФЗ. · Навык работы с правовыми базами, офисными приложениями, специализированными программами: BIFIT, АСВКБ, ЮНИСАБ. Условия: Оформление по ТК РФ Возможность профессионального развития Заработная плата 160 т. р. на руки полис ДМС после прохождения испытательного срока
Похожие вакансии
Заместитель начальника отдела валютного контроля банка
От 170 000 руб.
Москва. Станции метро: Октябрьская
Главный специалист валютного контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Октябрьская
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Главный специалист отдела валютного контроля
От 160 000 руб.
Москва. Станции метро: Октябрьская
Авангард, АКБ
Главный специалист отдела валютного контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Октябрьская
Трансстройбанк, АКБ