Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций, операций подлежащих обязательному контролю; Углубленный анализ деятельности клиентов, подготовка мотивированных суждений по результатам анализа; Формирование сообщений по подозрительным операциям и операциям, подлежащим обязательному контролю; Рассмотрение заявок клиентов на открытие счета; Оценка/обновление риска совершения клиентом подозрительных операций; Контроль за идентификацией клиентов, за формированием/обновлением Анкет клиентов; Участие в разработке ПВК ПОД/ФТ, в обучении работников подразделений Банка. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Навыки работы по контролю за внешнеторговыми платежами клиентов в рамках 115-ФЗ и 181-И будет являться дополнительным преимуществом; Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 5 лет обязательно. Условия: Стабильная заработная плата; ДМС (после испытательного срока); 5/2, оформление в соответствии с ТК РФ; Премирование; Корпоративное питание, компенсация затрат на спорт.
Похожие вакансии
Ведущий специалист отдела анализа финансовой отчетности клиентов
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Крестьянская застава, Павелецкая
АКБ «ЦентроКредит»
Ведущий специалист отдела обслуживания клиентов
От 67 000 до 67 000 руб.
Москва. Станции метро: Таганская, Крестьянская застава, Павелецкая
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НС БАНК"
Ведущий специалист ценового анализа
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Крестьянская застава, Павелецкая
Группа компаний ЕКС
Ведущий экономист отдела экономического анализа
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Крестьянская застава, Павелецкая
МЕТКОМБАНК
Специалист Отдела поддержки клиентов
От 70 000 до 70 000 руб.
Москва. Станции метро: Таганская, Крестьянская застава, Павелецкая
СДМ-Банк, (ПАО)
Специалист отдела развития клиентов
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Крестьянская застава, Павелецкая
Системы и Технологии в Логистике