Обязанности: анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности; анализ транзакционной активности нерезидентов; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; автоматизация формирования отчетности необходимой для направления в Росфинмониторинг; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ; подготовка ответов на запросы надзорных органов; подготовка аналитических отчетов. Требования: опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ; высшее образование; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.
Похожие вакансии
Директор в службу аналитической поддержки (МСФО)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк ВТБ (ПАО)
Директор Varvara School (о. Бали)
От 2 000 до 3 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Осадченко К.М.
Финансовый менеджер по направлению планирования о отчетности
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
МТС
Директор в службу контроля кассовых сервисов (план ОНиВД)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк ВТБ (ПАО)
До 155 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Туворк
От 75 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
ОРГАНИК ГОЛЬФ