Обязанности: • Обновление санкционных списков в АБС Банка, проверка клиентов; • Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с №115-ФЗ; • Работа с «Личным кабинетом» на сайте Росфинмониторинга и Банка России в соответствии с №115-ФЗ; • Онлайн мониторинг клиентских операций; • Участие в подготовке внутренней отчетности, обучении сотрудников Требования: • Образование высшее юридическое/экономическое; • Опыт работы в подразделении финансового мониторинга кредитной организации не менее 2 лет; • Замещение Ответственного сотрудника на время отсутствия; • Навыки работы в программе ЦФТ; • Знание английского языка как конкурентное преимущество. Условия: - Комфортный офис бизнес-класса в центре Москвы в шаговой доступности от метро Белорусская; - Расширенный пакет ДМС в ведущих клиниках столицы; - Чай/кофе/плюшки в офисе; - Работа в стабильном и перспективном Банке с соблюдением режима рабочего времени и отдыха; - Возможность изучения китайского языка и дополнительного обучения.
Похожие вакансии
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Менделеевская, Белорусская
СК Ренессанс Жизнь
Главный специалист Департамента финансового мониторинга
От 180 000 руб.
Москва. Станции метро: Менделеевская, Белорусская
БАНК МБА-МОСКВА
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Менделеевская, Белорусская
Первый Инвестиционный Банк
Главный специалист службы финансового мониторинга
От 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Менделеевская, Белорусская
РНКО НОДА
Руководитель отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Менделеевская, Белорусская
Альфа-Лизинг
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Менделеевская, Белорусская
Капитал Лайф Страхование Жизни