Сотрудник структурного подразделения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Обязанности: Проведение идентификации и актуализации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей; Выявление подозрительных клиентов, операций и операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Составление и направление сведений в Уполномоченный государственный орган; Мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и соответствия ему Правил внутреннего контроля; Подготовка материалов по запросам государственных органов и аудиторов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Взаимодействие с уполномоченными представителями государственных органов и аудиторами при проведении проверок по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; Формирование и предоставление государственным органам обязательной отчетности по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У); Желательно опыт работы в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ; Способность к обучению; Желание развиваться в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМ; Опыт работы с Личным кабинетом Росфинмониторинга; Умение концентрироваться и работать в режиме многозадачности; Опыт работы с Word, Excel, Outlook; Грамотная устная и письменная речь; Организованность, ответственность и внимательность к деталям. Стрессоустойчивость; Деловые качества: обязательность‚ исполнительность‚ пунктуальность‚ обучаемость. Личные качества: коммуникабельность‚ ответственность‚ аккуратность‚ доброжелательность, стрессоустойчивость, умение работать в коллективе. Условия: Работа в компании с более чем 29-ти летним опытом и занимающей лидирующую позицию на рынке спецдепозитарных услуг; График работы ПН-ПТ с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00; Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист); Адрес: 4-ая улица 8 марта, Бизнес-Центр «Аэропорт»