Руководитель управления

Обязанности: Руководство управлением финансового мониторинга. Выполнение функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Построение, развитие и контроль системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Исполнение функций специального должностного лица (СДЛ) в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля (ПВК). Организация процессов идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций. Подготовка и направление сообщений в Росфинмониторинг. Организация и контроль раскрытия обязательной информации на Федресурсе. Разработка и внедрение внутренних регламентов и процедур финансового мониторинга. Управление командой подразделения (подбор, обучение, постановка задач, контроль исполнения). Подготовка отчетности и аналитики для руководства и регуляторов. Взаимодействие с юридическим, финансовым и операционным блоками по вопросам ПОД/ФТ. Постановка задач ИТ-подразделению по автоматизации процессов финансового мониторинга. Участие во внедрении и интеграции систем AML/KYC и иных инструментов мониторинга операций. Требования: Обязателен опыт работы в финансовой сфере (лизинговые компании, банк) Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция). Наличие подготовки/повышения квалификации в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ) Желателен опыт работы с Контур, Фокус / СПАРК / AML-системами /санкционными списками. Условия: Официальное трудоустройство и полный социальный пакет; Корпоративную мобильную связь; Добровольное медицинское страхование; Систему корпоративного обучения и наставничества; Дружный коллектив и поддержку опытного руководителя; Комфортный офис в центре города; Программу корпоративных скидок и привилегий (онлайн обучение, абонементы в фитнес-клубы, банковские продукты).