Компания COREDO приглашает на дистанционную работу специалиста в отдел Anti Money Laundering. Мы специализируемся на лицензировании финансовых и криптовалютных компаний и предоставлении консалтинговых услуг. Мы ищем кандидата, который готов активно участвовать в работе нашей команды и обладает глубокими знаниями в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Обязанности: Разработка и актуализация документации: Создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов (политик, правил, процедур) в сфере ПОД/ФТ на основе анализа действующего законодательства и лучших международных практик. Правовой анализ: Мониторинг и анализ изменений в законодательстве, нормативных актах регуляторов и международных стандартах (FATF, EU Directives, UK и иные) для своевременной адаптации внутренних процессов клиента. Построение AML-процессов: Проектирование, настройка и оптимизация комплаенс-процессов, включая процедуры идентификации клиентов (KYC), мониторинга транзакций, выявления и расследования подозрительной деятельности. Оценка рисков: Проведение оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, разработка и внедрение мер по их минимизации. Консультационная поддержка: Методологическая поддержка и консультирование смежных подразделений по вопросам применения внутренних правил ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование (Финансы/Математика/Статистика). Знание нормативных актов регуляторов и международных стандартов (FATF, EU, UK, и иных) будет иметь серьезное значение при выборе кандидатов. Знание языков: английский - уровень B2, русский - на уровне носителя. Аналитическое мышление, ответственность и коммуникабельность. Опыт разработки и написания внутренних нормативных документов (политик, регламентов). Понимание принципов построения и функционирования AML-комплаенс систем в финансовых институтах. Отличные навыки работы с правовыми и нормативными текстами: анализ, структурирование информации и подготовка выводов. Опыт работы с текстами и данными (анализ и последующая обработка информации). Знание методов статистического анализа и обработки данных. Продвинутый пользователь MS Office. Опыт использования AI. Условия: Работа по договору самозанятого или ИП. Дистанционный режим работы (Homeoffice). Рабочее время с 10:00 до 18:00 (пн-пт) по Мск. Испытательный срок 3 месяца. Соответствующая оценка труда и ежемесячные бонусы до 10% от зарплаты. Мы обучим вас основам нашей деятельности, услугам, методикам ведения дел и ответим на все возникающие у вас вопросы. Более опытные коллеги всегда подскажут и помогут. О нас: COREDO - международная консалтинговая компания, работающая в сфере финансовых услуг и корпоративных финансов уже более 7 лет. Мы обеспечиваем надлежащую финансовую стабильность и развитие нашей клиентуры, предоставляя услуги на международном уровне. Этапы собеседования: Первичный отбор: Мы внимательно рассмотрим все заявки и отдадим предпочтение кандидатам, предоставившим сопроводительное письмо и имеющим опыт в AML или схожих областях минимум 3 года. Тестовое задание: Каждому кандидату, который нас заинтересует, мы вышлем тестовое задание. Обратная связь: После выполнения тестового задания, мы предоставим обратную связь. Собеседование: Кандидатов, успешно выполнивших тестовое задание, пригласим на собеседование. Ждем ваше резюме и сопроводительное письмо! Присоединяйтесь к нашей команде!
Похожие вакансии