Ведущий специалист по контролю за внешними ограничениями

Обязанности: Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств; Предварительная комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов на наличие санкционных рисков и рисков ОД/ФТ. Предварительная комплаенс проверка расчетных операций по сделкам ВЭД. Мониторинг международного законодательства в области санкций.Подготовка ответов на комплаенс запросы банков корреспондентов. Участие в разработке внутренних нормативных документов в области санкционного контроля. Требования: Высшее профильное образование. Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС "Инверсия", прикладные программы. Опыт работы в банке в подразделении, осуществляющем санкционный контроль. Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД/ФТ, валютного законодательства. Знание английского языка на продвинутом уровне. В нашем Банке мы предлагаем Вам: Корпоративная культура: человекоцентричность и ориентация на результат, принципы командной работы, открытость и сплоченность. Программы мотивации: полное соблюдение ТК РФ,регулярные пересмотры заработной платы, премирование по результатам работы, поездки в Токио. Профессиональное развитие: корпоративная платформа обучения, внутренние и внешние тренинги и конференции, карьерные треки, изучение японского языка. Забота о сотрудниках и их здоровье: расширенный пакет ДМС со стоматологией, доплата за дни больничного, материальная поддержка в определенных ситуациях. Корпоративные мероприятия: Новый год, Дни рождения, волейбол, логические и ИИ марафоны, настольный теннис, шахматные турниры и настольные игры по четвергам. Офис: класс А, БЦ Алкон, шаговая доступность от м. Сокол, комфортная кухня, чай/кофе и витаминные дни.