Специалист службы финансового мониторинга

Обязанности: 1. Мониторинг изменений законодательства РФ в части ПОД/ФТ. 2. Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ и иных внутренних документов Службы по вопросам ПОД/ФТ, подготовка квартальных, годовых и иных внутренних Отчетов СФМ. 3. Определение порядка действий подразделений и работников Банка по реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: участие в согласовании внутренних документов и внутренних процессов в части ПОД/ФТ. 4. Организация и контроль за регулярным обучением работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, разработка и актуализация Перечня структурных подразделений, работники которых проходят обучение по ПОД/ФТ. Требования: 1. Практический опыт работы в кредитных организациях в подразделениях финансового мониторинга, внутреннего контроля, юридических. 2. Знание законодательства РФ в области банковского дела и ПОД/ФТ. Опыт в использовании компьютерных справочных/ информационных систем. 3. Практический опыт в разработке и согласовании внутрибанковской нормативной документации, в т.ч. правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, подготовка квартальных, годовых и иных внутренних отчетов. Условия: Стабильный доход: оклад+ годовое премирование; Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до 1 оклада в год; Дополнительный отпуск 6 календарных дней в год; ДМС после прохождения испытательного срока, включая стоматологию + ДМС для одного члена семьи; Социальные программы. Программа кредитования сотрудников. Комфортный офис рядом с метро Смоленская (столовая, комната для самостоятельного питания с бытовой техникой) График работы 5/2, пн.- чт. с 9.30 до 18.30, пт. с 9.30 до 17.15. Работа в офисе!!!