Главный специалист по финансовому мониторингу

Ищем сотрудника на срочный трудовой договор Обязанности: 1. Выявление операций, подлежащих контролю, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами; 2 Участие в реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления при осуществлении деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;3. Применение мер по замораживанию (блокированию) или размораживанию (разблокированию) денежных средств или иного имущества клиентов в соответствии с Правилами внутреннего контроля и Федеральным законом № 115-ФЗ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;4. Представление и контроль за представлением сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с Правилами внутреннего контроля и Федеральным законом № 115-ФЗ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;;5. Документальное фиксирование и хранение информации и документов, полученных при реализации Правил внутреннего контроля в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;6. Участие в автоматизации процессов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;7. Участие в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Отдела финансового мониторинга Департамента по внутреннему контролю и комплаенсу, в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами. Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в финансовых организациях от 1 года Знание законодательства по ПОД/ФТ Знание финансовых рынков (будет преимуществом) Опыт разработки требований на автоматизацию процессов Умение работать с большими массивами информации, внимательность, стрессоустойчивость