Руководитель направления международного комплаенс

Обязанности: Проведение углубленной комплаенс-проверки клиентов/контрагентов, цепочки поставок и маршрутизации платежей в части санкционных рисков (санкции иностранных государств) Анализ сложноструктурированных внешнеэкономических сделок в части санкционного риска Подготовка экспертных заключений по оценке санкционного риска, в том числе разработка мер по минимизации санкционного риска Анализ и изучение иностранного законодательства с учетом юрисдикций контрагентов и практики применения/соблюдения иностранных санкций Проверка предмета сделок, участников, анализ договоров на наличие санкционных ограничений Требования: Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в финансовых организациях и/или компаниях, осуществляющих ВЭД, юридический фирмах или консалтинге Условия: Корпоративное обучение в Бизнес Академии Корпоративная электронная библиотека ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. А также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей Страхование при выезде за рубеж Корпоративная социальная и материальная поддержка в определенных жизненных ситуациях 10 рабочих дней 100% оплачиваемого листа нетрудоспособности в год Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней Корпоративные скидки и специальные акции от компаний-партнеров Льготные условия на продукты Банка Программы признания особых достижений сотрудников Корпоративные мероприятия для сотрудников и их детей Возможности участия в спортивных командах Банка (мини-футбол, хоккей и др.) Участие в благотворительных и социально значимых активностях