Начальник отдела по ПОД/ФТ

Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Полное и всестороннее обеспечение реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ (Мониторинг, Обязательный контроль, обучение) Направление в Уполномоченный орган отчета по операциям, подлежащим обязательному контролю и иных отчетов в Уполномоченный орган и в Центральный банк Российской Федерации; Подготовка и представление отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Подготовка нормативных документов и материалов для обучения и проверки знаний по вопросам выполнения правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Участие в организации обязательной подготовки и обучения и проверки знаний работников Общества в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, идентификации и обновления сведений клиентов, выгодоприобретателей, представителей клиентов и бенефициарных владельцев, а также участие в организации установления риска и иных программ и порядков правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ Оказание содействия по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, отнесенным к компетенции работников Отдела по ПОД/ФТ, уполномоченным представителям Центрального банка Российской Федерации при проведении ими проверок Общества Направление отчетов по FATCA в IRS Направление отчетов в рамках CRS Требования: Опыт работы в инвестиционных/ управляющих компаниях, банках, иных финансовых организациях от 3 лет Знание требований законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, FATCA, CRS Удовлетворение законодательным требованиям к квалификации для СДЛ Условия: Стабильность и уверенность: Официальное трудоустройство с первого дня работы в полном соответствии с ТК РФ. Материальная поддержка в сложных жизненных ситуациях. Конкурентная заработная плата: Полностью «белая» заработная плата, уровень которой обсуждается индивидуально по результатам собеседования. Забота о здоровье: Расширенный полис ДМС после 3-х месяцев работы, включающий стоматологию. Полис выезжающих за рубеж (ВЗР). Комфортные условия работы: Удобное расположение в шаговой доступности от станций метро Павелецкая, Таганская и Новокузнецкая. График работы 5/2 (9-18 или 10-19) с сокращенной пятницей. Профессиональное развитие: Возможность обучения, повышения квалификации и профессионального роста. Участие в интересных и сложных проектах, которые позволят вам развиваться и применять свой опыт. Команда: Работа в команде опытных профессионалов, которые всегда готовы поделиться знаниями, поддержать и помочь.