Главный специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности: Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ); Анализ деятельности клиентов при приеме на обслуживание и в процессе обслуживания в Банке, реализация принципа «Знай своего клиента»; Формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов, в том числе о целесообразности приема клиентов на обслуживание; анализ документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств; анализ и выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению; онлайн/офлайн контроль и согласование платежей клиентов / выявление операций, подлежащих обяз. контролю, формирование сообщений в РФМ; контроль и согласование платежей клиентов банков-респондентов (ЛОРО); направление запросов клиентам, контроль представления и рассмотрение представленных документов; участие в проверке документов, полученных в результате идентификации клиентов; взаимодействие с иными подразделениями Банка в части реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ Требования: Знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России, постановлений, действующих на территории Российской Федерации, относящихся к деятельности; Высшее образование; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет по анализу деятельности клиентов /выявлению операций, подлежащих обяз. контролю и формированию сообщений в РФМ; Знание законодательной базы в сфере ПОД/ФТ; Уверенный пользователь ПК; Знание Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook. Знание АБС ЦФТ Банк приветствуется Условия: -Уровень заработной платы готовы обсуждать на собеседовании -Оформление согласно ТК РФ -ДМС со стоматологией по окончании испытательного срока -Ежеквартальные премии -Большой и просторный офис, расположенный в шаговой доступности от метро Селигерская/Яхромская. -Бесплатная парковка -График работы 5/2,сокращенный рабочий день по пятницам -Обучение, корпоративные мероприятия