Обязанности: Организация деятельности подразделения по направлениям:- мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления подозрительных операций с последующей реализацией мер, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ (ЮЛ, ФЛ и ИП);- оценка финансового положения и деловой репутации клиентов, выявление типологий, схем необычных операций (сделок);- направление запросов и рассмотрение документов, предоставленных клиентами;- оценка рисков новых продуктовых решений, разработка контрольных процедур для новых типов операций;- формирование мотивированных суждений по результатам анализа. Требования: Высшее экономическое или юридическое образованиеОпыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций от 2-х летОпыт проверок деятельности клиентов и предоставленных документов в целях выявления признаков нарушений по ПОД/ФТЗнание нормативной базы по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.)и налогообложения. Знание АБС Диасофт будет плюсом. Условия: График работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 с плавающим обедом с 13.00 до 15.00 Работа в дружном, энергичном и развивающемся коллективе Современный офис расположен в историческом центре Москвы в 5-7 минутах ходьбы от ст. м. Цветной бульвар, Трубная, Сухаревская Материальная помощь Льготное кредитование Корпоративное обучение Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании
Похожие вакансии
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Договорная
Москва
Банк ВТБ (ПАО)
Начальник отдела методологии выявления подозрительных и высокорисковых операций
Договорная
Москва
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Начальник отдела методологии выявления подозрительных и высокорисковых операций
Договорная
Москва
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)