Обязанности:
Мы — крупный финансово-промышленный холдинг, объединяющий в себе разнообразные активы, включая финансовые, факторинговые, инвестиционные компании и производственные предприятия. Наши проекты охватывают широкий спектр финансовых сделок, в том числе на международных рынках. Мы активно расширяемся и находимся в поисках Комплаенс-менеджера. Задачи: Мониторинг и анализ операций с платежами на соответствие рисков (AML/санкции/ВК); Участие в структурировании и маршрутизации сделок. Взаимодействие с регуляторами и/или иными внешними органами и участие в аудитах для проверки соблюдения всех требований законодательства в рамках юрисдикции, в частности по вопросам реализации сделок; Организация процесса мониторинга и анализа рисков, разработка и внедрение мер по их снижению; Взаимодействие с внешними органами и учреждениями по вопросам реализации сделок, Участие в разработке и внедрении новых продуктов и услуг, с учетом требований комплаенс регуляций. У нашего кандидата есть: Знание валютного и банковского законодательства и понимание принципов работы трансграничных платежей (банковские корреспондентские отношения, SWIFT, валютный контроль, платежные маршруты, подтверждающие документы, комиссии и сроки прохождения). Опыт работы с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД): понимание логики построения международных торговых операций, документооборота, таможенных требований и валютного регулирования, контрактование, условия оплаты, Incoterms Навыки маршрутизации ВЭД-сделок: выбор оптимального пути сделки (контрагент – банк – юрисдикция – условия поставки), умение учитывать специфику банковских и налоговых режимов в разных странах. Понимание особенностей и рисков (регуляторные, финансовые, правовые, санкционные) различных типов сделок (торговые, займы и финансирование, сделки с ценными бумагами, цессии и факторинг, агентские сделки); Знание налогового законодательства основ налогообложения: НДС при ВЭД, налогообложение прибыли в международных операциях опыт работы с компаниями ОАЭ, Турции, Оман и др. юрисдикций Знание основных принципов санкционного и контрсанкционного и комплаенс-контроля (ограничения по товарам, странам, банкам, бенефициарам). Мы предлагаем: Работу в стабильном и динамично развивающемся финансово-промышленном холдинге. Конкурентоспособную заработную плату. ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока. Возможности для профессионального и карьерного роста и развития. Официальное трудоустройство и полный социальный пакет. Профессиональный и дружный коллектив.Похожие вакансии
Комплаенс-менеджер/Аналитик KYC/Комплаенс эксперт
Договорная
Москва. Станции метро: Динамо
Платежное Решение
От 100 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Динамо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОВОЙ ЭКСПОРТ"