Обязанности:
Объединённая компания Wildberries и Russ (ООО «РВБ») — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Сейчас мы в поиске Ведущего специалиста финансового мониторинга ПОД/ФТ Вам предстоит: Разрабатывать и координировать правила и процедуры внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; Проводить внутреннюю оценку и управлять рисками ПОД/ФТ; Организовывать идентификацию и верификацию клиентов; Консультировать сотрудников и проводить инструктажи по вопросам ПОД/ФТ; Принимать решения по подозрительным финансовым операциям и представлять сведения в орган финансового мониторинга; Подготавливать и отправлять специальные формуляры в орган финансового мониторинга; Подготавливать ежегодные отчеты о результатах реализации правил внутреннего контроля. Работа на территории Белоруссии (г. Минск) Трудоустройство по ТК РБ Вы нам подходите, если: Имеете высшее экономическое или юридическое образование; Имеете опыт работы в банковской сфере или сфере платежных услуг по организации, выстраиванию и поддержанию процессов по ПОД/ФТ от 3 лет, в т.ч. на руководящих должностях; Имеете опыт кросс-функционального взаимодействия с иными командами по процессам ПОД/ФТ в организации; Обладаете глубокими знаниями законодательства в области ПОД/ФТ и платежных услуг. Условия для сотрудников: Обучение и развитие: языковые клубы, собственный корпоративныйуниверситет, программы развития управленческих навыков и др.; Благополучие сотрудников: корпоративный спорт и консультации психолога,дополнительные возможности аккредитованной IT-компании; Множество сообществ: клуб спикеров, футбола, йоги, шахмат и т.д.; Забота о семьях: создаем условия, в которых легко сочетать карьеру и заботу о близких - от гибкого подхода до масштабных проектов длядетей сотрудников; Скидки и партнерские программы: мобильная связь, скидки наобучение, страхование, покупки и многое другое; Комфортная рабочая среда: современные офисы рядом с метро, корпоративная техника и портал для сотрудников.Похожие вакансии
Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик) ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Первомайская, Октябрьская, Немига, Купаловская
СДМ-Банк, (ПАО)
Руководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Первомайская, Октябрьская, Немига, Купаловская
DENUM GROUP
Начальник отдела ПОД/ФТ (финансового мониторинга)
Договорная
Москва. Станции метро: Первомайская, Октябрьская, Немига, Купаловская
Спасские Ворота, СГ
Руководитель Службы Финансового Мониторинга (ПОД/ФТ)
От 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Первомайская, Октябрьская, Немига, Купаловская
Кадровое Агентство Уникальных Специалистов
Договорная
Москва. Станции метро: Первомайская, Октябрьская, Немига, Купаловская
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Ведущий специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Первомайская, Октябрьская, Немига, Купаловская
ВТБ Лизинг