Крипто-комплаенс специалист (KYC, KYB, KYT)

Мы - молодая, амбициозная и быстрорастущая компания (государственное частное партнерство, финансовый сектор), которая оказывает поддержку в экспортно-импортных операциях (входим с структуру А7) Мы ищем : Амбициозных, проактивных, нацеленных на результат и развитие лидеров, которым есть что доказывать и к чему стремиться Обязанности: - Отслеживание криптокошельков: Мониторинг транзакций и движений средств на криптокошельках с целью выявления подозрительной активности. - Анализ происхождения средств: Исследование источников поступления криптовалюты, определение легальности средств - Проверка клиентов (KYC): Проведение процедур "Знай своего клиента" для идентификации и проверки личности пользователей платформы. - Проверка бизнеса (KYB): Анализ и проверка бизнес-партнеров и контрагентов на предмет соответствия требованиям комплаенса. - Анализ транзакций (KYT): Оценка транзакций на предмет соответствия нормативным требованиям и выявление подозрительных операций. - Работа с программным обеспечением: Использование специализированных программ и инструментов для анализа и мониторинга криптовалютных транзакций. - Подготовка отчетов: Составление отчетов о результатах анализа и мониторинга для руководства и регулирующих органов. Требования: - Образование: Высшее образование в области экономики, финансов, права или информационных технологий - Опыт работы: Опыт работы в сфере комплаенса, финансового мониторинга или анализа криптовалютных транзакций. - Навыки работы с программным обеспечением: Опыт работы с специализированными программами для анализа и мониторинга криптовалютных транзакций. - Аналитические способности: Высокий уровень аналитического мышления и способность к обработке больших объемов данных. - Внимание к деталям: Умение выявлять подозрительные транзакции и отклонения от нормы. - Коммуникационные навыки: Способность эффективно взаимодействовать с различными отделами компании Условия: 5/2, 09.00 до 18.00 (только офис); современный офис в Сколково Парк, корпоративный транспорт от м. Киевская, Аминьевская (10-12 мин) ДМС после окончания испытательного срока ( и на детей) -Карьерный рост: Возможность карьерного роста и профессионального развития в динамично развивающейся компании. - Работа в команде: Работа в команде профессионалов, увлеченных криптовалютами и блокчейн-технологиями. - Современное рабочее место: Современное рабочее место с комфортными условиями труда. Если вы обладаете необходимыми навыками и опытом, мы приглашаем вас присоединиться к нашей команде