Комплаенс-менеджер/Аналитик KYC/Комплаенс эксперт

Мы — компания "Платёжное решение" — ведущий игрок на рынке трансграничных платежей и динамично развивающийся fintech стартап. Мы сотрудничаем с крупнейшими банками страны, совершаем платежи в любую точку мира и используем современные финансовые инструменты. Сейчас мы в поиске Комплаенс-менеджера Обязанности: Проверка российских и иностранных контрагентов; Структуризация сделок и проработка комплаенс рисков транзакций; Работа с комплаенс запросам российских банков; Сопровождение открытия банковских счетов в российских банках; Контроль за документооборотом по сделкам; Согласование транзакций. Требования: Опыт работы в области ПОД/ФТ и санкционного регулирование не менее 1 года; Высшее юридическое образование; Английский язык не ниже уровня Upper-intermediate, включая юридическую лексику; Опыт проведения KYC процедур в отношении контрагентов; Опыт взаимодействия с российскими банками в вопросах прохождения KYC, открытия счетов, ответов на комплаенс запросы по операциям; Опыт работы в области регулирования экспорта и импорта товаров; Знание и понимание налогового и корпоративного законодательства иностранных юрисдикций (в первую очередь САР Гонконг и ОАЭ); Знание и понимание методологии оценки комплаенс рисков при выявлении подозрительных сделок, транзакций, клиентов. Условия: Высокий уровень оплаты труда; Возможность работать в FinTech проекте с международными контрагентами; Официальное трудоустройство с первого дня согласно ТК РФ; ДМС после испытательного срока; После испытательного срока 1-2 дня работы удаленно; Амбициозный, энергичный коллектив; Большое количество корпоративных мероприятий, возможность обучения за счет компании; Корпоративная мобильная связь; Удобный график работы: 5/2, с 09:00 до 18:00/ с 10:00 до 19:00; Работа в деловом центре столицы - Москва Сити, Башня Федерация.