Специалист отдела экспертизы корпоративного досье

CARCADE - автолизинг федерального масштаба. 1996 год – одна из первых автолизинговых компаний в РФ, с апреля 2020 года CARCADE входит в ГК «Газпромбанк Лизинг». CARCADE предоставляет услуги лизинга легковых автомобилей, лёгкого коммерческого, грузового транспорта и специальной техники. Клиенты компании — десятки тысяч предпринимателей и компаний различных форм собственности, работающих во всех регионах России. Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в части идентификации клиентов Общества и в этих целях: консультирование сотрудников Общества по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, в том числе при идентификации и изучении клиентов Общества и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; осуществление контроля за наличием в досье клиентов Общества всей необходимой в целях идентификации информации и документов, подтверждающих эту информацию, а также за сроками ее обновления; заверение документов с помощью отметки о заверении и электронной подписи; проверка информации в системе СРМ, размещенной работниками Общества по сделке (операции) в карточке контрагента; выполнение иных функций в рамках исполнения требований ФЗ в пределах своей компетенции. заполнение данных по контрагенту во внутренних системах с использованием API-систем, применяемых в Обществе; актуализация информацию о контрагентах с использованием API-систем, применяемых в Обществе; направление запросов работникам Общества по установленным замечаниям; проверка полноты, достоверности и актуальности предоставляемых документов работниками Департамента продаж; взаимодействие с работниками Общества по вопросам предоставления обязательного пакета документов для оформления лизинговой сделки; контроль полноты и правильности заполнения анкет клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, сроки их обновления; оценка степени(уровня) риска деятельности клиента; Требования: Высшее образование (экономика, юриспруденция); Опыт работы в банковском секторе или лизинговой компании; Умение планировать и организовывать свою работу, работать в команде, знание этики делового общения, работать с большим объемом информации; Опытный пользователь MS Office. Мы предлагаем: Работу в крупной лизинговой компании, лидере сегмента рынка; Стабильность и официальное трудоустройство с первого дня в соответствии с ТК РФ; Конкурентный уровень заработной платы: окладная часть + премиальная составляющая; График работы: 5/2 на территории работодателя; Бизнес-центр в историческом центре Москвы класса «А» (шаговая доступность от станций метро Таганская/Марксистская); Программу ДМС (большой выбор клиник, стоматология, госпитализация, скорая помощь, выезд врача на дом, онлайн-консультации, психологическая помощь, полис для выезда за рубеж, скидка на страховку для родственников); Компенсацию питания в офисе; Программу корпоративных привилегий доступную в BestBenefits (скидки и уникальные предложения от партнеров компании); Выгодные условия для приобретения автомобиля для сотрудников; Планирование карьеры — сотрудники компании имеют возможность профессионального и карьерного развития; Развитую корпоративную культуру: быстрый оффер, гибкость в принятии решений, спортивные тренировки, корпоративы и подарки на день рождения компании и новый год.