AML Officer

Мы — быстрорастущая продуктовая компания с международным фокусом. Ищем Senior AML Officer, который усилит систему финансового мониторинга и будет напрямую влиять на стратегию AML-направления. Это роль для специалиста, который умеет работать с большими массивами криптотранзакций, выявлять сложные AML-схемы и выстраивать эффективные автоматизированные контроли. Обязанности: Анализ больших объёмов клиентской активности, криптотранзакций и поведенческих данных для выявления подозрительной активности, типовых AML-схем, nominee structures и признаков отмывания; Проведение первичных и углубленных проверок клиентов: интерпретация источников средств (SoF/SoW), выявление рисков на базе risk-based подхода; Разработка и тестирование AML-правил, логик в KYT-системах, алертов на основе анализа данных и требований FATF; Проведение глубоких расследований по группам пользователей, географиям, платёжным каналам и паттернам; выявление уязвимостей в бизнес-процессах и политиках; Мониторинг нетипичных сценариев поведения, построение и поддержка дашбордов для отслеживания ключевых AML/CTF-метрик; Подготовка отчётности для топ-менеджмента и внешних проверок, документирование политик и процедур; Взаимодействие с KYT-провайдерами и техническими командами для настройки сложных логик, кастомных фолс-позитивов и комбинации флагов; Участие в разработке архитектуры автоматизированных AML-контролей: формулировка требований, тестирование, валидация внедрения; Автоматизация аналитических процессов, разработка и оптимизация антифрод/AML-пайплайнов. Требования: Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет (опыт в iGaming / финтехе / криптоплатформах — преимущество); Глубокое знание типовых AML-схем, особенностей транзакционной активности в high-risk индустриях и платёжных систем; Понимание принципов работы KYT, FATF, risk-based подхода и KYC-требований; Опыт работы с криптовалютными транзакциями: структура транзакций, теги, биржи, микшеры, особенности блокчейна; Уверенное владение SQL для анализа данных и выявления аномалий; Опыт настройки KYT-флагов, работы с кастомной логикой и взаимодействия с техническими командами; Навыки разработки и внедрения AML-процедур с нуля или существенной переработки существующих; Умение формализовать требования для AML-правил и контролей; Высокий уровень аналитического мышления, внимание к деталям, способность видеть системные решения в сложных паттернах; Отличные коммуникативные навыки, опыт работы без микроменеджмента, умение работать в многозадачной среде со сжатыми сроками; Английский — уверенный: участие в звонках, работа с документацией и внешними командами. Будет плюсом: Опыт работы с аналитическими СУБД на больших объёмах (ClickHouse, BigQuery и т.д.); Знание Python для автоматизации аналитических задач; Опыт построения ML-моделей для детекции фрода и AML-рисков; Владение инструментами визуализации (Looker, Power BI, Tableau); Опыт работы с конкретными KYT-провайдерами (ChainAnalysis, TRM Labs, Elliptic и т.д.); Знание особенностей различных криптовалют, DeFi-протоколов и нестандартных платёжных методов; Опыт работы с внешними regulatory-проверками и подготовкой compliance-отчётности. Предлагаем: Удалённая работа из любой точки мира или офис в Москве (по желанию); Конкурентная заработная плата; Работа в международном холдинге с масштабными амбициями; Прямое влияние на стратегию развития AML/Compliance-направления; Возможность влиять на принимаемые решения и развивать направление; Работа с передовыми технологиями в области KYT и детекции финансовых преступлений. Если вы готовы к вызову, обладаете экспертизой в AML-мониторинге криптовалют, видите паттерны в массивах данных и хотите строить защиту от финансовых преступлений нового уровня - мы очень очень ждем вас.