Sanctions Compliance Officer (Capital Markets)

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Библиотека им.Ленина

Волчанская Анастасия Александровна

Город: Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Библиотека им.Ленина

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Волчанская Анастасия Александровна

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 3 лет

Обязанности:

Присоединяйтесь к международному финансовому холдингу в Алматы! Задачи: Организация и контроль процессов по противодействию отмыванию доходов (AML) и соблюдению санкционного законодательства в международном финансовом холдинге Разработка и внедрение внутренних политик и процедур по AML и санкциям Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет подозрительных транзакций Взаимодействие с регуляторами, подготовка отчетности и ответов на запросы Управление командой из 3-5 сотрудников: постановка задач, развитие, контроль эффективности Проведение обучающих сессий для сотрудников по вопросам AML и санкций Участие в аудиторских проверках и внутренних расследованиях Наши ожидания: Опыт работы в сфере AML/санкций в банках или финансовых компаниях от 6 лет Глубокое понимание международных и локальных требований по AML и санкциям Опыт управления командой от 3 человек Знание финансовых продуктов и процессов Навыки взаимодействия с регуляторами и подготовки отчетности Высшее образование (юридическое, экономическое или финансовое) Английский язык на уровне не ниже Upper-Intermediate (рабочий) Готовность к релокации в Алматы

Показать контакты

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 151394156