Обязанности:
Robokassa - не просто сервис приема платежей, у которого на борту 13+ способов оплаты (рекорд на рынке), но и собственная онлайн-касса, личный кабинет, 100+ интеграций с партнерами (CMS, CRM, ERP, системы бронирования и другими), постоянно разрабатываемые новые платежные и банковские решения для онлайн- и офлайн-оплат. За более чем 20 лет клиентами Robokassa стали 300 000+ компаний в России и Казахстане и более чем 50 000 000 покупок состоялись благодаря нам. Команда Robokassa это 160+ талантливых профессионалов, которые ценят стабильность, человечность и открыты к инновациям и изменениям, что позволяет нашей компании из года в год сохранять лидирующие позиции на рынке и получать признание и награды. Что мы предлагаем: Удалённый или гибридный формат работы из офиса в центре Москвы (м. Серпуховская), рабочее время с 9:00-18:00 (10:00-19:00). Профильное вводное обучение, база чек‑листов. Карьерный рост: возможность роста до ведущего специалиста. Официальное трудоустройство с первого дня работы согласно ТК РФ. Своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц. Бесплатные курсы английского языка от компании. Корпоративные скидки BestBenefits (800+ магазинов и онлайн-сервисов). Чем предстоит заниматься: Проводить проверку юридических лиц и ИП подключаемых к сервису Robokassa (KYC/комплаенс/андеррайтинг): сбор и анализ данных по контрагентам, бенефициарам и связанным лицам. Анализировать документы и сведения: регистрационные данные, финансовые показатели, деловую репутацию, сайт/витрину, фактическую модель бизнеса. Выявлять признаки недобросовестной/фиктивной деятельности, подмены вида деятельности, высокорисковых категорий, аффилированности, мошеннических схем. Проверять ИП/ООО в Спарке. Оценивать риск-профиль и формировать заключения: риск-уровень, рекомендации (одобрить/отказать/запросить доп. документы), перечень условий/ограничений. Запрашивать у клиентов/партнёров дополнительные сведения и корректно фиксировать результаты проверок в CRM/внутренних системах. Участвовать в разборе спорных кейсов, инцидентов, жалоб/возвратов (чарджбеков) — в части подтверждения реальности деятельности и источников риска. Поддерживать и актуализировать чек-листы, критерии и шаблоны отчетов отдела. Что мы ожидаем от вас: Опыт работы в рисках/комплаенсе/службе безопасности платежном сервисе/финтехе от 1 года (рассмотрим сильных кандидатов без опыта при релевантных навыках). Практические навыки проверки ООО/ИП, понимание структуры юрлиц, роли директора/учредителей/бенефициаров, базовая корпоративная терминология. Умение работать с открытыми источниками и реестрами (ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, ФССП, арбитраж и т.д.), уверенный поиск и верификация информации. Аналитический склад ума: умение сопоставлять факты, формулировать выводы, аргументировать решения. Внимательность к деталям, системность, грамотная письменная речь (заключения, комментарии, отчёты). Уверенное владение Excel/Google Sheets (фильтры, сводные, базовые формулы). Плюсом будет: опыт KYC/AML, понимание MCC/платежной индустрии, опыт работы с антифродом, знание 115‑ФЗ, 161-ФЗ. Базовое понимание законодательства в сфере платёжных услуг и интернет-торговли. Высшее образование (финансы, экономика, юриспруденция или ИТ желательно).Похожие вакансии
Главный специалист Отдела анализа и оценки рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая
Газпромбанк Лизинг
Начальник Отдела анализа и оценки правовых рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая
Сбербанк-Капитал
Главный специалист Отдела комплексной оценки рисков Департамента рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая
БАНК МБА-МОСКВА
Главный специалист отдела комплексной оценки рисков Департамента рисков (ВПОДК)
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая
БАНК МБА-МОСКВА
Главный специалист отдела методологии и анализа операционных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая
Россельхозбанк
Руководитель отдела анализа рыночных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Серпуховская, Павелецкая
Recruitment Boutique S.M.Art