Руководитель по международному комплаенсу

Обязанности: Выполнение функций офицера международного комплаенс для компаний Группы, в том числе: Подготовка комплаенс-заключений в отношении контрагентов, кандидатов (участников) торгов и клиринга, эмитентов, клиентов, лоро/ностро респондентов, сделок и проектов компаний Группы в части выявления и оценки санкционных рисков; Анализ информации, подлежащей раскрытию компаниями Группы / передаваемой за пределы организации на наличие санкционных рисков и инициирование процессов по ее секьюретизации в соответствии с правомочиями, предоставленными законодательством РФ; Подготовка рабочих материалов по вопросам минимизации санкционного риска для вынесения на рассмотрение коллегиальными органами компаний Группы Правления биржи и клиринговой организации; Разработка и своевременная актуализация внутренних документов компаний Группы по вопросам выявления, и минимизации санкционных рисков; Участие в подготовке ответов на вопросы банков-корреспондентов в процессе установления и поддержания корр. отношений; Подготовка ходатайств и уведомлений в Банк России по вопросам минимизации санкционных рисков; Идентификация клиентов в рамках CRS, подготовка и формирование отчетности по CRS; Разработка и своевременная актуализация внутренних документов СПВБ по CRS. Требования: Навыки работы с санкционными списками, знание санкционного законодательства ЕС, США, Великобритании, понимание принципов применения санкционных ограничений. Навыки разработки и написания внутренних нормативных и распорядительных документов, а также актуализации действующих. Знание налогового законодательства в рамках CRS. Высшее образование. Условия: График работы 5/2; официальное оформление в соответствии ТК РФ; конкурентный уровень дохода: оклад + премии; дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию; социальная поддержка от компании; работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде , энергичных и креативных людей, открытых новым возможностям!