AML/Compliance/ПОД/ФТ

Мы — динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на инвестиционных продуктах и продаже высококачественного майнингового оборудования для криптовалют. Наша команда состоит из увлеченных профессионалов, которые предлагают клиентам лучшие решения и сервис на рынке. Наша цель — обеспечить клиентов самым современным оборудованием и уникальными решениями для эффективного и прибыльного майнинга. В связи с активным ростом компании мы ищем Специалиста ПОД/ФТ! Обязанности: Онбординг юридических лиц (KYC, CDD, EDD) в рамках 115-ФЗ Выявление и оценка бенефициаров (UBO), анализ сложных корпоративных структур Проверка по санкционным спискам, перечням ПДЛ Разработка необходимых KYC/AML политик в соответствии с требованиями законодательства РФ, их регулярный пересмотр Присвоение и пересмотр уровня риска (risk-based approach) для клиентов в рамках разработанной матрицы рисков Анализ ВЭД-контрактов, инвойсов, логистики, экономического смысла операций Оценка санкционных и географических рисков клиентов Анализ транзитности денежных потоков, оценка риска криптовалютных транзакций при помощи AML-вендоров Проверка операций, связанных с крипто-ликвидностью и агентскими схемами Подготовка и направление сообщений в Росфинмониторинг Разработка и актуализация ПВК Подготовка ответов на запросы банков и регуляторов Оптимизация/централизация процесса KYC Регулярный мониторинг клиентов (ongoing monitoring) Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение мошеннических/подозрительных действий/активности путем анализа транзакций и использования специализированных систем и методов Разработка критериев для мониторинга транзакций и автоматизации процессов (антифрод) Взаимодействие с аудиторами и регуляторами, подготовка ответов на запросы Взаимодействие и интеграция с провайдерами: Sumsub, Elliptic и т.п. Участие в разработке внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ Мониторинг изменений в законодательстве в области ПОД,ФТ Участие в идентификации клиентов, контроль за своевременным обновлением идентификационных сведений клиентов. Требования: Опыт работы в ПОД/ФТ от 3 лет. Знание 115-ФЗ и подзаконных актов. Практический опыт работы с ВЭД. Понимание принципов валютного контроля. Понимание принципов крипто-операций (USDT, OTC, ликвидность, агентские модели), опыт работы на рынке криптовалют. Навык построения risk-scoring моделей. Опыт подготовки STR/сообщений регуляторам. Опыт работы с KYC-вендорами (SumSub, Onfido и т.п.) Практические навыки работы с AML-сервисами в сфере криптовалют (ChainAlysis, Crystal, BitOk и т.п.) Будет преимуществом: Опыт работы с трансграничными структурами (ОАЭ, Казахстан, Гонконг и др.) Опыт прохождения банковского комплаенс-аудита Опыт работы в финтех / платёжных организациях Что мы предлагаем: Конкурентоспособный уровень дохода: обсуждается на собеседовании в зависимости от квалификации; Гибридный формат работы; Обучение и поддержку от профессионалов в сфере инвестиций и майнинга; Отсутствие бюрократии и коллектив профессионалов, готовых делиться опытом и поддерживать друг друга; Возможность финансового роста; Динамичную атмосферу — в нашей компании царит дух стартапа, где каждая идея имеет шанс быть реализованной, а ваш вклад будет высоко оценен. Если ты энергичный, внимательный и вежливый человек, готовый стать частью нашей команды, помогать клиентам и внести свой вклад в развитие инновационной и быстрорастущей области, ждем твой отклик!