Crypto Compliance Specialist / KYC & AML

Crypto Compliance Specialist / KYC & AML О роли: Мы ищем специалиста в подразделение крупного финансового холдинга (трансграничные платежи), который вырос именно в крипто-среде — в крипто-компании, на бирже, в web3-проекте или крипто-платежном сервисе. Нам важен человек, который понимает специфику крипто-операций изнутри и готов выстроить комплаенс-процессы практически с нуля. Обязанности: Построение и внедрение KYC/AML процессов для крипто-операций с нуля: разработка политик, процедур, регламентов. Верификация юридических лиц: проверка документов, Source of Funds / Source of Wealth именно в контексте крипто-активов. Онбординг клиентов и партнеров с учетом специфики крипто-транзакций и рисков. Мониторинг блокчейн-транзакций через специализированные инструменты (Chainalysis, Elliptic, Crystal Blockchain и др.) Выявление подозрительной активности, составление SAR/STR отчетов. Проверка крипто-кошельков контрагентов, анализ on-chain активности. Взаимодействие с крипто-биржами, платежными провайдерами, регуляторами. Ответы на запросы партнеров и регулирующих органов в части крипто-комплаенса. Требования: Опыт от 3-х лет в крипто-компании: биржа, крипто-платежный сервис, web3-проект, DeFi-платформа, igaming с крипто-платежами — опыт исключительно в банках и фиатных платежках не подходит. Практические навыки работы с блокчейн-аналитикой. Опыт работы с рисковыми профилями: PEP, санкционные списки, high-risk юрисдикции. Готовность и опыт выстраивания процессов с нуля, а не только их поддержки. Английский Intermediate и выше. Высшее образование: юридическое, финансовое, экономическое. Мы предлагаем: Конкурентоспособную заработную плату. Возможность профессионального роста и развития внутри компании. Дружный коллектив и комфортную рабочую атмосферу. Социальный пакет согласно законодательству РФ + ДМС со стоматологией. Офис - Сколково-парк от м. Аминьевская - корпоративный транспорт (10-12 мин). ​​ Работа в офисе 5/2 ( с 09.00 до 18.00) Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов и станьте частью успешного будущего компании!