Обязанности:
Вам предстоит: Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций клиентами-юридическими лицами Филиала/Банка. Приём и обработка документов, поступающих от клиентов-юридических лиц Филиала/Банка: контрактов (кредитных договоров) для постановки на учёт, заявлений на изменение сведений о контракте (кредитном договоре), заявлений на снятие с учёта контракта (кредитного договора), документов и информации к операции, справок о подтверждающих документах, с приложением обосновывающих и подтверждающих документов (далее – документы валютного контроля) в Автоматизированной системе сопровождения и контроля валютных операций Проверка и обработка расчётных документов клиентов-юридических лиц в АС СКВО. Контроль своевременности предоставления клиентами-юридическими лицами в Филиал/Банк документов валютного контроля. Проведение предупредительной работы по снижению количества нарушений требований валютного законодательства клиентами-юридическими лицами. Сопровождение и поддержка продаж продуктов функционального направления «Валютный контроль». Консультации клиентов-юридических и физических лиц Филиала/Банка, работников структурных подразделений Филиала/Банка по вопросам соответствия проводимых операций требованиям валютного законодательства Российской Федерации, правильности оформления документов валютного контроля. Консультации клиентов-юридических лиц Филиала/Банка по новым продуктам функционального направления «Валютный контроль». Подключение клиентов-юридических лиц к Личному кабинету участника внешнеэкономической деятельности (далее - ЛК УВЭД), консультирование по функционалу ЛК УВЭД, порядку формирования и направления документов валютного контроля. Выполнение поручений ДСВО, связанных с развитием и улучшением качества сопровождения клиентов-юридических и физических лиц по функциональному направлению «Валютный контроль». Участие в обеспечении выполнения ежегодных планов филиала по продуктам функционального направления «Валютный контроль». Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций клиентами-физическими лицами Филиала/Банка. Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации при осуществлении валютных операций Филиалом/Банком. Осуществление анализа документов, представленных клиентами-юридическими лицами для совершения валютных операций, и контрактов (кредитных договоров) для постановки на учёт на предмет необходимости согласования с подразделением Банка, отвечающим за соблюдение требований международного комплаенса, в соответствии с чек-листом, указанного подразделения. Соблюдение требований Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ), внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов в данной области при осуществлении валютного контроля операций юридических и физических лиц, принятии и оформлении документов валютного контроля, в том числе своевременное направление в Департамент финансового мониторинга сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и подозрительным. Выявление и своевременное информирование ответственного работника об операционных рисках и рисковых событиях в деятельности Отдела во исполнение требований «Политики по управлению операционным риском в Банке ГПБ (АО) и Группе Банка ГПБ (АО)». Подготовка ответов на запросы клиентов-юридических и физических лиц Филиала/Банка, касающихся соблюдения требований валютного законодательства. Подготовка ответов и справок по запросам структурных подразделений Филиала/Банка. Наш идеальный кандидат: Высшее образование; Опыт работы в банке в сфере валютного контролля в банке от 2х лет; Готовность работать на декретной ставке; Готовность к чисто офисному формату работы. Наличие глубоких профильных знаний в сфере валютного контроля.Похожие вакансии
Главный специалист по валютному контролю
Договорная
Москва. Станции метро: Опалиха
Первый Инвестиционный Банк
Ведущий специалист по валютному контролю
Договорная
Москва. Станции метро: Опалиха
Авиакомпания Победа