Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для надзорных органов; Составление запросов клиентов применительно к их видам деятельности; Выявление связанных клиентов; Выявление типовых схем в деятельности клиентов; Анализ внешнеэкономической деятельности клиентов; Составление сообщения по операциям клиентов для отправки в Росфинмониторинг; Работа, связанная с платформой ЗСК, а также с различными списками; Постановка задач для IT-подразделения при необходимости автоматизации процессов. Наши пожелания: Высшее образование; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года; АБС - желательно ЦФТ; Уверенный пользователь Excel, работа с большим объемом информации; Стрессоустойчивость; Умение быстро переключаться между задачами. Почему нужно выбрать нас: Достойный совокупный доход: оклад ( обсуждается индивидуально с каждым кандидатом ) + годовая / полугодовая премия по результатам kpi; Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка ( акция "Приведи друга" ); ДМС со стоматологией ( родственников можно подключить к ДМС по льготным тарифам после успешного прохождения испытательного срока ); График 5/2, пн-чт 9:00 — 18:00, пт 9:00 — 16:45; Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы, корпоративная библиотека; Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров; Дружный коллектив и опытный руководитель.Похожие вакансии
Начальник отдела финансового мониторинга в банк, г. Москва
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Заместитель Начальника отдела финансового мониторинга (Розница) в банк, г. Москва
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
Чайна Сельскохозяйственный Банк
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
Московский Кредитный Банк
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
СК Ренессанс Жизнь
Главный специалист отдела спутникового мониторинга, г. Москва
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
Трансстроймеханизация