Обязанности:
Чем предстоит заниматься: Выявлять подозрительные операции клиентов по ФЛ - онлайн-контроль, послед.контроль; Работать с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составлять мотивированные суждения по деятельности клиента; Составлять запросы клиентам применительно к их видам деятельности; Выявлением связанных клиентов. Наши пожелания: Умение выявлять типовые схемы в деятельности клиентов - физических лиц; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года; Желательно знание АБС ЦФТ; Знание Excel на уровне пользователя; Знание 115-ФЗ и 499-П; Почему нужно выбрать нас: Достойный совокупный доход: оклад ( обсуждается индивидуально с каждым кандидатом ) + годовая / полугодовая премия по результатам kpi; Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка ( акция "Приведи друга" ); ДМС со стоматологией ( родственников можно подключить к ДМС по льготным тарифам после успешного прохождения испытательного срока ); График 5/2, пн-чт 9:00 — 18:00, пт 9:00 — 16:45; Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы, корпоративная библиотека; Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров; Дружный коллектив и опытный руководитель.Похожие вакансии
Начальник отдела финансового мониторинга в банк, г. Москва
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Павелецкая
Ланта-Банк
Заместитель финансового директора (розница)
От 350 000 до 450 000 руб.
Москва. Станции метро: Павелецкая
ProfiStaff
Заместитель начальника финансового отдела
От 200 000 до 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Павелецкая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКВЭСТ-СЕРВИС"
Заместитель начальника финансового отдела
От 180 000 до 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Павелецкая
МОСТОТРЕСТ