Обязанности:
В международную компанию, предоставляющую решения в сфере финтех для бизнеса и физических лиц, требуется Compliance Manager. Вакансия предполагает работу в офисе на Кипре с возможностью релокации. Что предстоит делать: Проводить полную проверку контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP-скрининг, анализ публикаций в СМИ, верификацию документов, лицензий и данных о бенефициарах. Работать с профильными системами и официальными реестрами (Refinitiv World-Check, Dow Jones, LexisNexis, государственные базы). Сопровождать запросы банков и партнеров: готовить пакеты документов, заполнять формы и отслеживать статус до завершения. Поддерживать организованное и актуальное хранилище результатов проверок. Обновлять и поддерживать внутренние политики, чек-листы и регламенты в части комплаенса. Готовить регулярные отчеты о ходе проверок и выявленных рисках. Взаимодействовать с юридическим, финансовым, коммерческим отделами и другими командами для безопасного запуска сотрудничества. Отвечать на запросы клиентов и партнеров, в том числе заполнять security и vendor questionnaires. Следить за соблюдением международных стандартов (GDPR, ISO 27001, SOC 2) в области проверок третьих сторон. Проводить обучающие встречи для сотрудников по базовым принципам комплаенса. Кого мы ищем: Кандидата с высшим образованием в области права, финансов, международных отношений или комплаенса. С опытом работы от 1–2 лет в сфере комплаенса, рисков, due diligence или корпоративного права (релевантные стажировки также учитываются). Знание основ KYC/KYB, санкционных режимов и PEP. Понимание корпоративных структур и учредительных документов, умение определять UBO. Владение Google Workspace/MS Office, навыки ведения аккуратных хранилищ и контроля версий. Умение вести деловую переписку, формулировать выводы и аргументы письменно. Внимательность, организованность, дисциплинированность. Готовность работать по регламентам и чек-листам, опыт с Jira, Confluence, Notion или аналогичными системами. Английский язык — от уровня B2. Будет преимуществом: Практический опыт работы с системами скрининга (World-Check, Dow Jones, LexisNexis). Знание требований GDPR, ISO 27001, SOC 2. Опыт взаимодействия с банками, платежными провайдерами, аудиторами. Навыки подготовки отчетов и презентаций для внутренних стейкхолдеров. Что предлагаем: Возможности для роста в команде профессионалов. Достойный уровень заработной платы (обсуждается на интервью с успешным кандидатом). Работа в комфортном офисе на Кипре (г. Лимассол). Медицинское страхование. Своевременная индексация заработной платы. Бесплатные завтраки и обеды в офисе. Компенсация курсов английского языка в размере 50%. Компенсация абонемента в спортзал.Похожие вакансии
Compliance manager / AML / CTF
От 120 000 до 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
COREDO
Ведущий специалист по комплаенсу ИБ
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
QIWI
Руководитель по международному комплаенсу
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
СПВБ
От 120 000 до 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
Prime Ventures AG
Комплаенс-специалист \ Compliance officer
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
IT Security & Compliance Manager (BMW Financial Services)
Договорная
Москва. Станции метро: Площадь Революции, Театральная, Охотный ряд, Библиотека им.Ленина
BMW