Обязанности:
Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Наша цель — снизить риск вовлечённости в сомнительные операции и соблюдать требования 115-ФЗ. Мы расширяем продуктовую линейку банка, и роль специалистов валютного контроля будет расти. Поэтому мы ищем опытного специалиста, который поможет выстроить соответствующие процессы и применить свои знания и опыт. Какие задачи вас ждут Валютный контрольВы будете контролировать соблюдение 173-ФЗ при проведении клиентами банка операций, которые подпадают под валютный контроль. Разрабатывать систему валютного контроля банка: участвовать в формулировании бизнес-требований, выстраивать процессы и готовить методические материалы. Следить за обработкой расчётных документов клиентов в АБС ЦФТ, за тем, чтобы сотрудники подразделения вовремя отправляли отчётность по валютному контролю, а клиенты — предоставляли нужные документы. Проводить работу, которая поможет снизить число нарушений валютного законодательства. Консультировать клиентов и сотрудников банка по вопросам соответствия операций законодательству и правильного оформления документов. Готовить ответы на запросы клиентов — юридических и физических лиц — о соблюдении валютного законодательства. Взаимодействовать с другими подразделениями службы финансового мониторинга и валютного контроля: помогать заполнять сведения о клиентах в отчётности, выявлять операции, которые нужно обязательно контролировать. Мы ждем, что вы Работали больше двух лет в подразделении кредитной организации, связанном с валютным контролем Свободно ориентируетесь в требованиях 173-ФЗ и изданных во исполнение него нормативных актах (в том числе в части контрсанкций) Ставили бизнес-требования и участвовали в процессах автоматизации валютного контроля Выстраивали процессы валютного контроля, в том числе с участием подразделений банка, осуществляющих операционную деятельность Будет плюсом, если вы Владеете SQL Знакомы с законодательством и работали с FATCA/CRS Формировали ВНД банка в зоне компетенции Взаимодействовали с Банком России по вопросам валютного контроляПохожие вакансии
Главный специалист в службу финансового мониторинга
От 200 000 руб.
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
Ведущий специалист финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
ВТБ Лизинг
От 175 000 руб.
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
ЭРА ГЛОБАЛ ГРУП ГЫДА ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ
Специалист финансового мониторинга
От 200 000 до 300 000 руб.
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
Центр Ликвидности
Специалист финансового мониторинга
От 65 000 до 74 700 руб.
Москва. Станции метро: Таганская, Павелецкая
Почта России