Обязанности:
Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха. Какие задачи вас ждут: — Анализировать операции клиентов — юридических лиц, чтобы выявлять сомнительные схемы; — Осуществлять комплексную проверку деятельности юрлиц; — Составлять запросы, анализировать документы о клиентах; — Выполнять задачи и поручения руководителя группы, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS, увеличением лимитов клиентам. Мы ждём, что вы: — Больше года работали в подразделении ПОД/ФТ или операционном подразделении кредитной организации, связанном с обслуживанием клиентов, проведением идентификации, совершением банковских операций клиентами; — Знаете законодательство в области ПОД/ФТ; — Знаете методические рекомендации и типологии выявления сомнительных операций юрлиц. Будет плюсом, если вы: — Работали с номинальными счетами и сервисами выплат самозанятым. Что мы предлагаем: — Официальное трудоустройство; — Удалённый формат: работайте там, где вам удобно; — График 2/2 со временем работы на выбор: с 7:00 до 19:00, 8:00 до 20:00, 9:00 до 21:00 или 10:00 до 22:00 Москве; — Возможности роста и развития; — Работу в дружной и активной команде, которая всегда поможет и подбодрит мемами в чате; — Оплату больничных и отпусков; — Страхование от несчастных случаев (подключается через 6 месяцев работы); — Компенсацию затрат на электричество и интернет; — Скидки от партнёров и на продукты ЯндексаПохожие вакансии