Обязанности: · Валютный контроль операций клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц; · Постановка на учет контрактов, договоров займа, формирование и ведение досье, ведомости банковского контроля; · Осуществление проверок представленных документов и информации на предмет соответствия требованиям норм валютного законодательства РФ; · Выявление нарушений клиентами норм валютного законодательства РФ; · Подготовка данных для формирования отчетов по форме 0409401, 0409402, 0409405, 0409407, 0409410, 0409664, обмен информацией с ФТС России; · Подготовка ответов на запросы ФНС России, ФТС России; · Консультирование клиентов по вопросам осуществления валютных операций; · Исполнения требований ПОД/ФТ в части валютных операций клиентов. Требования: · Высшее образование; · Знание законодательства РФ: Указы Президента РФ, 173-ФЗ, 181-И, 111-И, 4498-У, 4927-У, 4512-У, 115-ФЗ. · Навык работы с правовыми базами, офисными приложениями, специализированными программами: BIFIT, АСВКБ, ЮНИСАБ. Условия: Оформление по ТК РФ Возможность профессионального развития Заработная плата 160 т. р. на руки полис ДМС после прохождения испытательного срока
Похожие вакансии
Главный специалист валютного контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Октябрьская
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Главный специалист отдела валютного контроля
Договорная
Москва. Станции метро: Октябрьская
Трансстройбанк, АКБ
Главный специалист отдела валютного контроля
От 160 000 руб.
Москва. Станции метро: Октябрьская
Авангард, АКБ
От 175 000 руб.
Москва. Станции метро: Октябрьская
ЭРА ГЛОБАЛ ГРУП ГЫДА ИТХАЛАТ ИХРАДЖАТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ