Обязанности:
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ: Контроль и обеспечение соблюдения требований международных санкций (в том числе проверка платежей, клиентов и контрагентов) Участие в разработке новых продуктов в части санкционных ограничений Контроль и обеспечение соблюдения требований FATCA/CRS, в том числе мониторинг изменений в законодательстве, адаптация процессов, координация деятельности подразделений Банка в рамках соблюдения FATCA/CRS Организация подготовки и направление отчетности в рамках соблюдения требований FATCA и CRS Обучение сотрудников в части санкционного комплаенс, требований FATCA и CRS Разработка и актуализация внутренних нормативных документов в части соблюдения законодательства РФ о специальных экономических мерах (СЭМ) Автоматизация процессов, написание технических заданий для IT, сопровождение и контроль внедрения НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ: Опыт работы по направлению санкционный комплаенс в кредитной организации/профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее 3 лет Образование высшее экономическое/юридическое Английский язык не ниже С1 Выдающиеся аналитические способности, ориентация на результат, уверенные организаторские способности, умение и желание создавать высокоэффективные процессыПохожие вакансии
Системный аналитик (Внутренний контроль)
Договорная
Москва. Станции метро: Динамо, Петровский парк
RWB (Wildberries & Russ)
Аналитик данных (Внутренний контроль)
Договорная
Москва. Станции метро: Динамо, Петровский парк
WILDBERRIES
Главный специалист отдела операционного и финансового контроля (внутренний контроль, риски)
До 170 000 руб.
Москва. Станции метро: Динамо, Петровский парк
РН-Аэро
Руководитель направления / Внутренний контроль / Регуляторные риски
Договорная
Москва. Станции метро: Динамо, Петровский парк
Банк ДОМ.РФ
Внутренний аудитор / Главный бухгалтер
Договорная
Москва. Станции метро: Динамо, Петровский парк
ДИП-Бухгалтерия
Главный внутренний аудитор (строительство)
Договорная
Москва. Станции метро: Динамо, Петровский парк
Мангазея