Обязанности:
Наш партнер-компания с видом деятельности РНКО-проведение валютных платежей для экспортеров и импортеров в поиске опытного профессионала на позицию Руководителя Службы Финансового Мониторинга компании в сфере РНКО. Основные обязанности: Разработка и актуализация ПВК, стандартов KYC, процедур санкционного скрининга, регламента расследований, методик risk scoring, матриц красных флагов, программ обучения; Идентификация и изучение клиентов: организация процедур идентификации/верификации, первичного и периодического изучения клиентов (включая бенефициаров и представителей), установление целей и деловой репутации, определение источников средств; Проведение EDD для высокорисковых сегментов (PEP, НКО, НКО иностранные агенты, сложные структуры, кроссбордер и т.д.); Санкционный комплаенс, скрининг контрагентов, клиентов, бенефициаров и операций; Процедуры замораживания/размораживания активов; Мониторинг операций, в т.ч. внедрение риск-ориентированных сценариев и правил; Взаимодействие с Росфинмониторингом: контроль корректности, полноты и сроков направляемых сведений (подозрительные операции, операции, подлежащие обязательному контролю); Обеспечение мер реагирования; Контроль данных и ИТ среды; Обучение и коммуникации, контроль прохождения и оценка усвоения; Подготовка регулярной отчетности правлению РНКО; Взаимодействие с внешними проверяющими. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Или высшее образование + квалификация (доп. проф. образование) в области управление рисками; Опыт работы в банковской сфере или РНКО, НКО или кредитной организации обязателен; Опыт управления командой от 2-х сотрудников; Опыт работы по ТК от 1 года на аналогичной должности или от 3-х лет на должности специалиста; Чистая деловая репутация; Прикладной опыт на руководящей позиции Условия: Официальное трудоустройство с первого рабочего дня; Все социальные гарантии; График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 ч.; «Белая» заработная плата от 200 000 руб. (Уровень заработной платы может быть и выше. Определяется квалификацией и профессиональным опытом кандидата) Место работы: Москва, м. Калужская (7 минут пешком от метро) Мы предлагаем стабильную работу в молодой команде профессионалов, возможность профессионального роста и карьерного развития, комфортные условия труда. Присоединяйся к нашей дружной команде!Похожие вакансии
Руководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Договорная
Москва. Станции метро: Калужская
DENUM GROUP
Начальник отдела ПОД/ФТ (финансового мониторинга)
Договорная
Москва. Станции метро: Калужская
Спасские Ворота, СГ
Ведущий специалист финансового мониторинга ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Калужская
RWB (Wildberries & Russ)
Ведущий специалист финансового мониторинга (аналитик) ПОД/ФТ
Договорная
Москва. Станции метро: Калужская
СДМ-Банк, (ПАО)
Руководитель Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Калужская
Абсолют Страхование
Специалист службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Калужская
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ