Аналитик (выявление и анализ сомнительных операций)

Обязанности: Мониторинг портфеля на предмет сомнительных операций, не подпадающий под зоны контроля инструментов AML Генерация и исследование гипотез по выявлению сомнительного оборота по секторам портфеля Составление паттернов негативных клиентов и описание нелегальных схем Повышение уровня исследовательского покрытия клиентского портфеля Актуализация информации по нелегальным схемам и операциям, распространенным на рынке Анализ данных, получаемых в рамках процессов взаимодействия с гос. органами, с последующей разработкой стратегии управления сомнительным трафиком Подготовка ТЗ, бизнес-требований и описание процессов для внедрения и автоматизации Осуществление контроля задач в рамках своих полномочий Требования: Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке физических лиц) Глубокое знание инструментов для анализа и обработки данных - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул, знание SQL, программ по визуализации данных Умение мыслить широко, нестандартно, а также выстраивать дерзкие гипотезы и не опасаться их проверять Грамотная речь, навык публичных выступлений и проведения презентаций Высокий уровень аналитических способностей (работа с массивами данных, анализ сводных показателей и статистической информации) Базовое понимание Project-менеджмента Понимание принципов работы ML-моделей Знание основ методологий описания бизнес-процессов Мы предлагаем Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — офис Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами Частичную компенсацию парковки Три дополнительных дня отпуска в год Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании