Обязанности: анализ и выявление операций клиентов юридических лиц и ИП на предмет их подозрительности; анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов ЮЛ; анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ); подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов на запросы надзорных органов; подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ; высшее образование; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.
Похожие вакансии
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Банк ВТБ (ПАО)
Начальник отдела по выявлению подозрительных операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
СИНКО-БАНК, КБ
Специалист финансового мониторинга
От 65 000 до 74 700 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Почта России
Специалист финансового мониторинга
От 200 000 до 300 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Центр Ликвидности
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Чайна Сельскохозяйственный Банк
Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити, Деловой центр (Выставочная)
Московский Кредитный Банк