Главный специалист в Отдел комплаенс-контроля в Департамент по безопасности и комплаенс-контролю

Обязанности: Контроль и анализ операций клиентов и контрагентов в АМL-системе в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ, включая авторизацию операций (отказ, приостановление, направление операций на расследование); Подготовка заключений, экспертных оценок, справок и иной информации по результатам комплаенс-проверок, в том числе по вопросам комплаенс-рисков; Формирование и актуализация информационного массива по объектам комплаенс-контроля, мониторинг своевременного обновления уровней комплаенс-рисков; Подготовка информации о системе комплаенс-контроля для предоставления финансовым институтам: взаимодействие, заполнение анкет и вопросников; Участие в разработке внутренней нормативно-методической документации по вопросам комплаенса; Разработка рекомендаций по совершенствованию системы комплаенс-контроля в Банке, создание обучающих материалов, консультирование сотрудников; Проведение инструктажа сотрудников, принимаемых на работу в территориальном подразделении, по вопросам комплаенс-контроля; Командировки — несколько раз в году. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы по специальности более 6 лет, в том числе не менее 5 лет в сфере комплаенс-контроля в финансовом секторе; Знание международных требований к KYC (Базель / FATF / Wolfsberg), методов проверки Клиента, принципов риск-ориентированного подхода, взаимодействия с государственными органами; Знание санкционного законодательства (OFAC / EU / UN), принципов его применения, мониторинга изменений; понимание процесса формирования и обработки платежей в АБИС; Навыки организации и проведения процедур KYC в отношении клиентов и контрагентов; Навыки работы с информационно-аналитическими системами минимизации рисков и внешними источниками данных; Навыки анализа информации о Клиенте, Проекте, Бенефициаре; Навыки разработки нормативно-методической документации; Желательно наличие международного сертификата или иного документа, подтверждающего прохождение специализированного обучения в области комплаенс-контроля.