Эксперт финансового мониторинга (ФЛ)

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити

Ventra

Город: Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Ventra

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности:

В крупнейший банк требуется специалист в службу финансового мониторинга. В обязанности входит: Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции с криптовалютой, драгоценными металлами, иностранной валютой, P2P-операции по различным каналам, трансграничные переводы); Рассмотрение документов по клиентам и подготовка аналитических заключений по итогам анализа; Подготовка аналитических отчетов, справок; Подготовка ответов на запросы надзорных органов; Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела; Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций; Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Наши ожидания: Опыт работы в финансовом мониторинге по части анализа операций клиентов (физических лиц) от 3-х лет; Оконченное высшее образование; Знание общей теории банковского дела; Знание форматов отправки обязательной отчетности в УО. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Конкурентная заработная плата; ДМС программа со стоматологией; Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь; График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.

Показать контакты

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 150655521