Обязанности:
Вам предстоит заниматься: взаимодействовать с Банком России, НСПК в части обмена сведениями о случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиентов; взаимодействовать с Банком России по исключению клиентов из Базы данных о ПДСБДСК; производить передачу в ОПКЦ СБП информации о неправомерных и подозрительных операциях сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России; осуществлять выявление признаков дропперства в информационных системах Банка в круглосуточном режиме; проводить комплексный анализ операций клиентов Банка с целью выявления признаков дропперства. Вам подойдет вакансия, если у Вас есть: высшее образование (экономическое/юридическое); опыт работы в области противодействия мошенничеству в банковской сфере не менее 2-х лет; понимание основных схем и трендов мошенничества; умение анализировать и оценивать риски мошенничества на уровне проектов, продуктов и процессов финансовых организаций; опыт в области предотвращения мошенничества и мониторинга подозрительных операций; опыт планирования и внедрения мер и средств по минимизации рисков мошенничества; знание законов (О банках и банковской деятельности; О национальной платежной системе; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; УК РФ); опыт работы по взаимодействию с Банком России/НСПК, опыт работы в Личном кабинете АСОИ «ФинЦЕРТ»; опыт написания докладных, служебных записок; умение вести переговоры и отстаивать свою позицию; умение работать с большим объемом информации; умение работать в режиме многозадачности. Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II).Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастных случаев; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета; карьерное консультирование; возможность участия в спортивных и корпоративных мероприятиях; скидки от партнёров; доступ к корпоративной онлайн-библиотеке. Возможности для профессионального обучения и развития.Похожие вакансии
Ведущий специалист отдела взаимодействия с федеральными органами власти
Договорная
Москва
ТрансМашХолдинг, Группа компаний
Инженер отдела взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти
От 65 000 до 70 000 руб.
Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Заместитель начальника отдела статистики и взаимодействия с контрольно-надзорными органами
От 60 000 до 60 000 руб.
Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"