Обязанности анализ счета клиента на наличие признаков проведения операций без добровольного согласия; анализ движений денежных средств по счетам клиента на предмет выявления признаков использования счета в мошеннических целях, в т.ч. для вывода денежных средств, полученных без добровольного согласия отправителя; анализ профиля клиента, проведение визуальной оценки на предмет открытия/использования продуктов/услуг Банка в мошеннических целях; определение условий, способствующих использованию продуктов/услуг Банка, для проведения операций без добровольного согласия на основании анализа реализовавшихся сценариев хищения; взаимодействие со смежными подразделениями Банка по вопросам разработки мер и противодействия проведению операций без добровольного согласия. Требования образование высшее экономическое, техническое; знание правил Платежных систем, НСПК, СБП, законодательства РФ в части антифрода и проведения операций; опыт работы по направлению противодействия мошенничества (ДБО, эмиссия, эквайринг); знание основных схем/трендов мошенничества; умение проводить анализ по счетам/картам клиентов; опыт работы с большими данными и вычислениями.
Похожие вакансии
Эксперт группы контроля и анализа
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Росатом Сервис
Старший бухгалтер Отдела учета транзакций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Галс-Девелопмент
Эксперт отдела строительного контроля
От 220 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Сахалинское Ипотечное Агентство
Эксперт отдела финансового контроля и аудита
До 130 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
ФГУП ЦРП
Эксперт отдела методологии и контроля качества
От 47 260 до 47 260 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)