Руководитель отдела Compliance (Экономическая безопасность)

Мы - международный многопрофильный холдинг, на данный момент находимся в поиске руководителя отдела Compliance. Обязанности: Выстраивание системы Комплаенс для всего холдинга и поддержание ее работы; Взаимодействие с бизнес-подразделениями для решения проблем по получению необходимых документов в рамках процедур KYC/CDD/EDD, выстраивание и поддержка внутренней системы комплаенс; Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР; Управление конфликтом интересов; Антикоррупционный комплаенс; Санкционный комплаенс: проверка контрагентов на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств, а так же анализ контрактов, схем расчетов, платежей на предмет выявления повышенного комплаенс риска из различных юрисдикций; Анализ и подготовка мнений/заключений по контрагентам, их операциям и сделкам, по новым направлениям деятельности, новым продуктам, странам и территориям в рамках запросов; Ведение внутренних санкционных перечней; Взаимодействие с подразделениями по комплаенс запросам. Помощь в прохождение комплаенс процедур(опросников); Подготовка/предоставление информации по комплаенс-запросам от иностранных банков, контрагентов. Требования к кандидату: Свободный английский язык (B2-C1); Опыт проведения KYC/CDD/EDD процедур в финансовых/нефинансовых компаниях от 3 лет; Понимание санкционного регулирования, в т.ч. виды санкций, возможные последствия реализации санкционных рисков для Компании, умение ориентироваться в источниках информации по санкциям (в т.ч. источники РФ и других стран присутвия компании); Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, РФ и др.; Будет преимуществом опыт в международных/финансовых компаниях. Мы предлагаем: Возможность работать из РФ, Турции, Грузии или ОАЭ (по желанию); График работы 5/2 с 9:30 до 18:30; Конкурентный уровень заработной платы: финальная сумма будет обсуждаться на собеседовании с непосредственным руководителем; Расширенный социальный и релокационный пакет; Комфортный офис, скидки на питание, компенсация занятий спортом, корпоративные мероприятия; Медицинское страхование, скидки на ДМС для членов семьи; Занятия английским и турецким языком. Релокационный пакет: Полная миграционная поддержка вас и вашей семьи за счёт компании; Компенсация на образование детей; Помощь в адаптации на новом месте (помощь в поиске школ, квартир, в решении бытовых вопросов).