Обязанности:
Основные задачи по должности: проводить проверки благонадежности контрагентов (KYC и Due Diligence), руководствуясь корпоративными процедурами Компании; проверять корректность заполнения документов в рамках KYC и DD; осуществлять мониторинг изменений законодательства в сфере внешних экономических ограничений, антикоррупции и ПОД/ФТ; взаимодействовать с сотрудниками подразделений компании, консультируя по вопросам проведения KYC и DD; участвовать в оценке рисков возникновения конфликта интересов; заполнять и актуализировать реестр проверенных контрагентов; участвовать в разработке, развитии, пересмотре положений комплаенс-программы Компании; участвовать в рассмотрении сделок, содержащих комплаенс-риски. Мы ожидаем: высшее комплаенс, юридическое или экономическое образование (в т.ч. форензик); опыт работы в информационно-справочных системах (SPARK, X-Compliance, Контур.Фокус, Скан-Интерфакс, Thomson Reuters, Dow Jones, LexisNexis, WorldCheck и т.д.); знание организационно-правовых форм бизнеса, понимание концепции риск-ориентированного подхода; знание английского языка не ниже уровня B1 (intermediate); высокие коммуникативные навыки; понимание механизмов антикоррупционного законодательства (в РФ и за рубежом) будет преимуществом; понимание структуры внешних экономических ограничений будет преимуществом; Мы предлагаем: трудоустройство по ТК РФ, официальная заработная плата; конкурентный уровень оплаты труда; ДМС со стоматологией после испытательного срока; пятидневная рабочая неделя; сб, вс - выходные дни, с 9-00 до 18-00; работа в команде профессионалов перспективной Компании, интересные задачи и возможности профессионального роста.Похожие вакансии
От 100 000 до 120 000 руб.
Москва. Станции метро: Спортивная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОВОЙ ЭКСПОРТ"
Главный специалист Службы комплаенс
Договорная
Москва. Станции метро: Спортивная
Страховая Компания РСХБ-Страхование