Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование и последующий контроль сформированных сотрудниками ФЭС. Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган. Подготовка запросов клиентам и составление мотивированного заключения по результатам анализа предоставленных документов. Участие в автоматизации внутренних процессов. Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Соответствие квалификационным требованиям 1486-У. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 3-х лет. Хорошее знание законодательства по направлению ПОДФТ и основ банковского законодательства. Знание и понимание бухгалтерского учета в Банке, основ операционной работы, порядка открытия счетов и обслуживания клиентов. Условия: оформление по ТК РФ; график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30; метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)
Похожие вакансии
Заместитель начальника финансового отдела
От 200 000 до 200 000 руб.
Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКВЭСТ-СЕРВИС"
Заместитель начальника отдела финансового контроля
От 112 000 до 169 000 руб.
Москва
Государственное казенное учреждение Московской области Централизованная бухгалтерия Московской области
Заместитель начальника планово-финансового отдела
От 130 000 до 140 000 руб.
Москва
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРИ ЦИК РОССИИ