Обязанности:
Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы ищем амбициозных сотрудников для укрепления команды Denum Tech.Чем предстоит заниматься: Разработкой и актуализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Исполнением полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (полный спектр работ: от организации процессов до отчетов). Мониторингом и выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, необычных операций и др., подготовкой внутренних сообщений, анализом деятельности клиентов, работой с подразделениями. Подготовкой и вынесением на рассмотрение руководства предложений, направленных на улучшение и совершенствование работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обучением работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (вводные, плановые инструктажи). Консультированием работников Компании по вопросам, возникающим при реализации контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Контролем за процедурами идентификации, участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации. Подготовкой ответов на запросы Банка России и других контролирующих органов в рамках компетенции. Постановкой задач по автоматизации процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, сопровождение, контроль их исполнения. Участвовать в прохождении проверок Банка России/ Росфинмониторинга. Что мы ждём от кандидатов: Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет. Готовность работать в гибридном графике! Опыт работы в МФО/МКК обязателен! Опыт организации отдела ПОД/ФТ Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение обучения. Опыт организации работы по выполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Соответствие квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России 3470-У. Знание законодательства (Федеральный закон № 151), в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: (Федеральный закон 115-ФЗ, Положений Банка России 444-П, 445-П, 764-П, Указаний Банка России 4937-У, 6836-У и др.). Опыт прохождения проверок Банка России/ Росфинмониторинга. Умение работать в режиме многозадачности и самообучаемость. Что мы предлагаем: Интересная работа — возможность реализовать себя в динамично развивающейся сфере финансовых технологий. Официальное оформление — стабильная работа по ТК РФ. Белая заработная плата — прозрачная система оплаты труда без "серых схем". Полугодовой бонус — достигайте целей, развивайтесь и зарабатывайте дополнительные 20% от вашего полугодового дохода. Крутое комьюнити профессионалов — поддержка опытных коллег и наставников. Расширенная медицинская страховка — забота о вашем здоровье включает стоматологию. Гибридный график работы — комфортный баланс между работой из офиса и удалёнкой. Удобство локации — уютный офис рядом со станцией метро "Дмитровская".Похожие вакансии
Руководитель Службы Финансового Мониторинга (ПОД/ФТ)
От 200 000 руб.
Москва
Кадровое Агентство Уникальных Специалистов