Обязанности: анализ публикаций новых, измененяемых НПА, анализ ВНД Банка по вопросам предоставления продуктов, взаимодействия подразделений в рамках процессов приема и обслуживания клиентов; рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблюдения требований по ПОД/ФТ; формирование заключений, служебных записок с рекомендациями, комментариями к процессам на предмет соблюдения требований по ПОД/ФТ. Требования: опыт работы в банке по направлению методологии; знание законодательства о ПОД/ФТ (НПА, положений Банка России в сфере ПОД/ФТ); умение анализировать документы, формировать заключения, разрабатывать внутренние документы (правила, положения, инструкции), готовить ответы на запросы подразделений и надзора; умение формулировать мысли, структурировано излагать заключения.
Похожие вакансии
Эксперт в отдел методологии розничных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава
Банк ВТБ (ПАО)
Специалист отдела анализа и оценки рисков
От 85 000 руб.
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава
Робокасса
Разработчик моделей оценки кредитных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава
Россельхозбанк
Менеджер отдела методологии кредитных рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава
Главный специалист Отдела комплексной оценки рисков Департамента рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава
БАНК МБА-МОСКВА
Главный специалист Отдела анализа и оценки рисков
Договорная
Москва. Станции метро: Пролетарская, Крестьянская застава
Газпромбанк Лизинг