Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям. Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга. Английский язык - Читает и может объясняться.
Похожие вакансии
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Ведущий специалист (сопровождение банковских операций)
От 50 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Банк ПСБ
Бухгалтер на участке банковских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Ozon
Ведущий специалист (налогообложение банковских операций)
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Т-Банк
Бухгалтер по учету банковских операций
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Омега Энерджи
Ведущий бухгалтер банковских операций ВЭД
От 120 000 до 150 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Москва-Сити
Charuel