БАНК «МБА-МОСКВА» ООО более 20 лет работает на российском финансовом рынке. Мы являемся дочерней структурой Международного Банка Азербайджана (ОАО "АВВ") и активно участвуем в развитии торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. Наш Банк - это команда высококвалифицированных специалистов и экспертов банковского дела. Перед Банком стоят амбициозные цели, к которым мы движемся единой командой, поэтому наши сотрудники - главная ценность и ключевой ресурс Банка. Обязанности: - Мониторинг операций физических лиц и юридических лиц, с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. - Формирование запросов клиентам, анализ, документы по предоставленным запросам. Написание мотивированных заключений для ответственного сотрудника на предмет признания/не признания операций сомнительными. - Формирование сообщений по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России. - Осуществление проверки документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Требования: - Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. - Уверенный пользователь ПК, EXCEL. Приветствуется знание ПО Инверсия XXI век, КОМИТА. - Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ. Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Пятидневная рабочая неделя: с 8.30 до 17.30; Забота о своих сотрудниках: все наши сотрудники получают полис ДМС и возможность обслуживания в клиниках города с первого дня работы в компании; Оплачиваемые дополнительные дни отдыха в зависимости от стажа работы в Банке; Частичная оплата на любые фитнес-услуги; Возможности профессионального развития и корпоративные программы обучения (внешнее обучение и тренинги); Материальная помощь сотрудникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию; Энергия и чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться экспертизой; Удобный и комфортный офис в 10 минутах от станции метро Краснопресненская.
Похожие вакансии