Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций

Более недели назад

З/П не указана

Город: Москва. Станции метро: Пролетарская

Металлинвестбанк

Город: Москва. Станции метро: Пролетарская

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Металлинвестбанк

Тип занятости: Полная занятость

Требуемый опыт: Опыт от 1 года

Обязанности: Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности. Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке. Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ. Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей. Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств Требования: Высшее образование экономическое/юридическое; знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ; умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности; аналитическое мышление; внимательность, аккуратность; наличие навыков деловой переписки; стрессоустойчивость; умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников. Условия: График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная и своевременная выплата заработной платы.

Показать контакты

Контакт:

Имя не указано

При звонке сообщите, что Вы нашли вакансию на Rabix.ru

Откликнуться

Разместить Резюме

Распечатать Пожаловаться ID: 148400145