Обязанности: •Осуществление анализа выявленных операций (сделок) на предмет их соответствия критериям и признакам необычных/сомнительных, основное направление анализа (ЮЛ и ИП) •Принятие решения об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ •Обеспечение своевременной передачи информации курирующему руководителю направления для принятия окончательного решения при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции клиента •Осуществление мероприятий по предупреждению вовлечения Банка в проведение операций повышенного риска •Участие в тестировании автоматизации новых процессов •Взаимодействие со смежными подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ Требования: •Релевантный опыт в сфере ПОД/ФТ от 3 лет •Знание законодательства в области ПОД/ФТ •Опыт анализа деятельности клиентов в т.ч. сегментов среднего и крупного бизнеса •Опыт анализа большого объёма информации •Умение составлять мотивированные заключения в ответ на запросы ФСФМ, ЦБ, прочих гос.органов •Уверенный пользователь MS Office •Знание АБС ЦФТ будет преимуществом •Желателен опыт работы с ВЭД •Высшее образование
Похожие вакансии
Специалист отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
СК Ренессанс Жизнь
Специалист финансового мониторинга
От 200 000 до 300 000 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Центр Ликвидности
Специалист финансового мониторинга
От 65 000 до 74 700 руб.
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Почта России
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Первый Инвестиционный Банк
Начальник отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Капитал Лайф Страхование Жизни
Руководитель Отдела финансового мониторинга
Договорная
Москва. Станции метро: Деловой центр, Тестовская, Москва-Сити
Пихта Банк