Обязанности: Участие в разработке внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление ежедневного мониторинга деятельности клиентов - физических лиц с целью выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе в соответствии с требованиями 16-МР; Выполнение иных функции в соответствии с законодательством, подзаконными нормативными актами и ВНД банка. Требования: Знание законодательства, регулирующего банковскую деятельность; Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет; Работа в режиме многозадачности. Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ; Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании); Месторасположение- м. Динамо (10 мин.пешком).
Похожие вакансии
Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций
Договорная
Москва
Металлинвестбанк
Директор (методолог) в управление кредитных и документарных операций физических лиц
Договорная
Москва
Банк ВТБ (ПАО)
Руководитель проектов отдела сопровождения кредитных и документарных операций физических лиц
Договорная
Москва
Банк ВТБ (ПАО)
Руководитель направления налогообложения операций с ценными бумагами физических лиц (ТИЛ)
Договорная
Москва
Т-Банк